Distrito Este de Luisiana

Blog

HogarHogar / Blog / Distrito Este de Luisiana

Jul 02, 2023

Distrito Este de Luisiana

NUEVA ORLEANS – El 2 de agosto de 2023, el fiscal federal Duane A. Evans anunció los cargos contra FRANK LABRUZZO y CYNTHIA CARONNA por conspiración para cometer fraude electrónico en violación del Título 18 de los Estados Unidos.

NUEVA ORLEANS – El 2 de agosto de 2023, el fiscal federal Duane A. Evans anunció los cargos contra FRANK LABRUZZO y CYNTHIA CARONNA por conspiración para cometer fraude electrónico en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 1343 y 371.

La factura de información alega que LABRUZZO, CARONNA y un residente del Reino Unido, defraudaron a una empresa que buscaba comprar equipo de protección personal (PPE) en un momento en que la demanda de PPE había aumentado dramáticamente como resultado de la pandemia de COVID-19.

Según la información, CARONNA y el residente del Reino Unido formaron una empresa comercial para ofrecer la venta de PPE y seleccionaron a LABRUZZO como agente de depósito en garantía de la empresa. Los conspiradores supuestamente acordaron que LABRUZZO (que era abogado e investigador de la Oficina del Fiscal General de Luisiana) se presentaría ante los posibles compradores de PPE como un agente de depósito en garantía confiable que realizaría servicios de depósito en garantía tradicionales. Más específicamente, los conspiradores acordaron decirles a los posibles compradores que podían depositar sus fondos en la cuenta bancaria de depósito en garantía de LABRUZZO con el fin de comprar PPE; que sus fondos quedarían resguardados en la cuenta hasta que el PPE les fuera entregado satisfactoriamente; y que, si el PPE no se entregaba satisfactoriamente a los posibles compradores, LABRUZZO les devolvería de inmediato los fondos de la cuenta de depósito en garantía.

Se alega además en la factura de información que CARONNA y LABRUZZO acordaron que LABRUZZO dispersaría los fondos del posible comprador a pesar de que los posibles compradores no habían recibido PPE ni habían dado su consentimiento a los desembolsos. CARONNA, LABRUZZO y el Co-conspirador 1 también supuestamente acordaron que cada uno recibiría porciones de los fondos del posible comprador sin el conocimiento o consentimiento de los posibles compradores. Finalmente, según la factura de información, LABRUZZO, bajo la dirección de CARONNA, desembolsó repetidamente los fondos en garantía a varias personas y entidades, incluidos desembolsos a LABRUZZO y CARONNA.

La conspiración se castiga con hasta cinco años de prisión, seguidos de hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta 250.000 dólares y una tasa de evaluación especial obligatoria de 100 dólares.

El fiscal federal Evans reiteró que la declaración de información es simplemente un cargo y que la culpabilidad de cada acusado debe probarse más allá de toda duda razonable.

En mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El grupo de trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y procesar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude al aumentar e incorporar los mecanismos de coordinación existentes, identificar recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus planes, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de esfuerzos de aplicación de la ley anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite www.justice.gov/coronavirus.

Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia a través del formulario de queja web del NCDF en www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster. -formulario de queja.

Este caso está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones. La fiscal federal adjunta Chandra Menon de la Unidad de Integridad Pública está a cargo de la acusación.

Shane Jones

Oficial de información pública

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Este de Luisiana

Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Para publicación inmediataContactoTemas