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Jul 04, 2023

Distrito Este de Luisiana

NUEVA ORLEANS - CYNTHIA CARONNA, residente de Jefferson Parish, se declaró culpable el 22 de agosto de 2023 de una declaración de información por conspirar con su coacusado, Frank LaBruzzo, y con un residente de

NUEVA ORLEANS - CYNTHIA CARONNA, residente de Jefferson Parish, se declaró culpable el 22 de agosto de 2023 de una factura de información por conspirar con su coacusado, Frank LaBruzzo, y con un residente del Reino Unido para defraudar a una empresa que buscaba comprar equipo de protección personal (PPE) en el apogeo de la pandemia de COVID-19, anunció el fiscal federal Duane A. Evans.

CARONNA y el residente del Reino Unido formaron una empresa comercial para ofrecer la venta de PPE y seleccionaron a LaBruzzo para que actuara como agente de depósito en garantía de la empresa. LaBruzzo (un abogado empleado como investigador de la Oficina del Fiscal General de Luisiana) fue presentado a los posibles compradores de PPE como un agente de depósito en garantía confiable que salvaguardaría los fondos de la compra en una cuenta de depósito en garantía hasta que el PPE fuera entregado satisfactoriamente.

Según los registros judiciales, los conspiradores acordaron que LaBruzzo desembolsaría los fondos del posible comprador a pesar de que los posibles compradores no habían recibido PPE ni habían dado su consentimiento a los desembolsos. Los conspiradores también acordaron que cada uno recibiría porciones de los fondos del posible comprador sin el conocimiento o consentimiento de los posibles compradores.

El juez de distrito estadounidense Greg G. Guidry programó la sentencia de CARONNA para el 28 de noviembre de 2023. La conspiración se castiga con hasta cinco años de prisión seguidos de hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta 250.000 dólares y una tasa de evaluación especial obligatoria de 100 dólares.

El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y procesar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de esfuerzos de aplicación de la ley anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del Departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus

Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el formulario de queja web del NCDF en: https://www .justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form

El fiscal federal Evans reiteró que la declaración de información es simplemente un cargo y que la culpabilidad del acusado debe probarse más allá de toda duda razonable.

Este caso estaba siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones. La fiscal federal adjunta Chandra Menon de la Unidad de Integridad Pública está a cargo de la acusación.

Shane Jones

Oficial de información pública

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Este de Luisiana

Departamento de Justicia de los Estados Unidos